|
|
|
|
| |
Шатен П.-Л.
| |
|
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Шатен П.-Л. Жанр: Финансы и банковское дело Год: 2015 Страниц: 316 Дата загрузки: 15 апреля 20192018-02-24
|
|
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
|
| |
|
|
|
|
|
