|
|
|
|
| |
Шатер Пьер-Лоран
| |
|
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Шатер Пьер-Лоран Жанр: Финансы и банковское дело Год: 2011 Страниц: 316 Дата загрузки: 15 июня 20132013-05-24
|
|
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
|
| |
|
|
|
|
|
